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【公司新闻】凤凰彩票app下载中标哈尔滨银行统一黑名单监测系统项目

近年来,随着国际政治经济形势复杂多变,国际金融制裁已成为银行业金融机构面临的重要合规风险。2019年6月,凤凰彩票app下载(以下简称“凤凰彩票”)凭借专业化的黑名单监测产品和丰富的项目实施经验中标哈尔滨银行统一黑名单监测系统项目,助力行方构筑合规“防控墙”,夯实合规管理基础。




哈尔滨银行成立于1997年2月,总部位于哈尔滨市。2014年在香港联合交易所主板上市,是中国第三家登陆香港资本市场的城市商业银行,现已在全国七大行政区设立了17家分行,拥有368家营业机构。

 

在国际贸易摩擦较多的当下,我国政府已明确严格执行安理会各项制裁决议,履行国际义务。国家各级金融监督管理机构均制定了反恐怖融资、反洗钱等方面的政策法规和相关制度要求,监管力度逐年加强,监管方式从事后监管逐步升级为事中、事前监管。在此背景下,哈尔滨银行亟需建立统一的集团级黑名单监测系统,满足各项业务合规发展的需要。





FINWARE黑名单监测系统是由凤凰彩票自主研发,是以国内外相关政策法规为背景、立足金融机构合规监管要求、提供反洗钱监控筛查、统计分析、报告服务的综合性系统平台。系统能够接入美国OFAC、欧盟、联合国等多种黑名单数据源,按照规则进行监控对比、筛查分析,是具有高度自动化、自我积累及创新能力、普遍适用性的黑名单监测管理平台。




本次携手哈尔滨银行建设统一的黑名单监测系统,凤凰彩票根据行内国际结算系统、柜面系统等多个渠道系统的要求,提供名单管理、规则引擎管理、预警服务、授权流程、报表服务等丰富多样的黑名单服务。打造全行黑名单数据、管理、监测标准化服务和流程,保障了全行资金安全、降低了交易和客户风险,为全行各项业务的有序开展保驾护航。



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